Asamblea
Educación Ciudadana y Control Político
Expediente 22552
Ley de reforma al artículo 69 de la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de uso no Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, Ley N.° 7786, de 30 de abril de 1998, y sus reformas, para disminuir la impunidad por actividades delictivas relacionadas con el giro irregular de empresas offshore y otros ilícitos graves
Tipo
Proyecto de Ley
Estado
Archivado
Comisión
Presentado
22 de junio de 2021
Categorías
Justicia y Leyes|Electoral
Histórico de Textos
Histórico de Votaciones
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Propósito del Proyecto
Amplia la definición del delito de legitimación de capitales, adicionando la posibilidad de la configuración del delito ante el hecho de que el sujeto haya o no participado en las actividades delictivas en las que se originaron los bienes, y adicionando la posibilidad de que el sujeto si bien no conocía la el origen si tuviera el deber de presumir tal origen delictivo.
