El presente proyecto de Ley contiene el desarrollo de temas regulatorios que corresponde a exigencias del estándar internacional del Grupo de Acción Financiera (GAFI), el cual continuamente mantiene una actualización permanente y aumento de la rigurosidad en el umbral para combatir el lavado de activos, contra el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. A su vez, dichos estándares repercuten sobre el cumplimiento integral de los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en materia de lucha contra la corrupción y específicamente, el delito de soborno transnacional y la legitimación de capitales proveniente de este.