Asamblea

Educación Ciudadana y Control Político

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Expediente 25129

Reforma del Artículo 15 Bis, 15 Ter y 81, asi como la Adición del Articulo 15 Quinquies a la Ley N°7786, Ley Sobre Estupefacientes, sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento Al Terrorismo, del 26 de diciembre del 2001 y sus reformas.

Propósito del Proyecto

El presente proyecto de ley tiene como propósito fundamental reforzar el cumplimiento de las Recomendaciones Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), particularmente la recomendación 8 para asegurar que las medidas de los países tendientes a proteger a las Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL) del abuso del financiamiento del terrorismo, sean enfocadas y proporcionadas, y la recomendación 35 para establecer un régimen sancionatorio claro y efectivo para la alta administración de los sujetos obligados -instituciones financieras-, subsanando una debilidad normativa persistente desde la última evaluación mutua del país. Además, incluye las subastas ganaderas y las compra y venta de vehículos, a que reporten las operaciones sospechosas (ROS) y establezcan medidas de debida diligencia, con el fin de cerrar las brechas de vulnerabilidad que existen en sectores económicamente sensibles, tales como los lugares en donde se comercializa ganado y las agencias de compra y venta de vehículos, que históricamente han sido vulnerables a la infiltración de recursos provenientes de actividades ilícitas.

Tipo

Proyecto de Ley

Estado

Presentado

Comisión

Pendiente

Presentado

5 AGO, 2025

Categorías

Justicia y Leyes

Histórico de Textos

Histórico de Votaciones

No hay votaciones registradas

Firma principal

Poder Ejecutivo

¡Muchas Gracias!

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