La iniciativa busca robustecer la plataforma tecnológica de la Superintendencia de Entidades Financieras (SUGEF), la cual contiene información de la política “Conozca a su Cliente”, lo que se busca concentrar esa información que permita determinar la representación, el domicilio, la capacidad legal, la ocupación o el objeto social de la persona, la fuente u origen de los fondos que justifican las transacciones a realizarse, para que coadyuve a las entidades financieras realizar, el perfilamiento de riesgo del cliente en materia de prevención de las amenazas. Adicionalmente, el proyecto de ley incorpora como sujetos obligados a quienes proveen servicios o plataformas relacionados con activos virtuales, quienes deberán inscribirse ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), y estarán sometidas a su supervisión, respecto de la materia de prevención de la legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Además las entidades financieras y los sujetos obligados por la ley deberán aplicar una diligencia debida reforzada cuando se trate de clientes o beneficiarios finales que sean considerados personas expuestas políticamente, sean estos nacionales o extranjeros.