Tiene como principal objetivo fortalecer el marco normativo que controla y mitiga los riegos de las actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD). Es de particular interés del proyecto el mercado de bienes raíces y la compraventa de vehículos, por el nivel de riesgos de esta industria en razón de los bienes de alto valor que maneja y su exposición a prácticas de lavado de activos y financiamiento al terrorismo.