Víctimas podrán sumarse como querellantes, posterior a lo cual se pedirá juicio

La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual notificó este miércoles a las partes del proceso penal la acusación del caso Aldesa, con imputación formal de cargos a 23 personas por delitos de estafa e infracción a la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica.

El comunicado del Ministerio Público llega un día después de que la Fiscalía informara que ya había concluido el proceso de indagatorias y ahora corresponde que las víctimas decidan si se unen al proceso como querellantes con una acusación privada y si pretenden ejercer la acción civil resarcitoria, posterior a lo cual la Fiscalía presentará el expediente al Juzgado Penal correspondiente con solicitud de apertura a juicio oral y público.

La Fiscalía destacó que tras concluir el proceso de investigación, el despacho determinó que hay pruebas suficientes para acreditar con grado de probabilidad que 22 personas habrían cometido delitos en el caso Aldesa, una empresa dedicada a negocios financieros y bursátiles que se declaró con problemas de liquidez y cerró su puesto de bolsa, afectando a miles de trabajadores de más de 300 asociaciones solidaristas con pérdidas por encima de los 10 millones de dólares.

Según el Ministerio Público, la pieza acusatoria consta de 809 páginas. El expediente como tal se compone de 5323 folios en el legajo principal, dos legajos de prueba con 535 folios, así como 20 legajos de denuncia y prueba de inversionistas que suman 3536 folios.

Imputados

Por estafa:

  • Javier Chaves Bolaños, miembro de junta directiva
  • Oscar Chaves Bolaños, miembro de junta directiva
  • Diego Artiñano Ferris, miembro de junta directiva
  • Eduardo Ulibarri Bilbao, miembro de junta directiva
  • Mario Montealegre Saborío, miembro de junta directiva
  • Carlos Oreamuno Morera, miembro de junta directiva
  • Lanzo Luconi Bustamante, miembro de junta directiva
  • Luis Mesalles Jorba, miembro de junta directiva
  • Fernando Rojas García, gerente financiero
  • José Francisco Villar Barrantes, corredor de bolsa y/o asesor de inversiones
  • Gustavo Aguilar Arias, corredor de bolsa y/o asesor de inversiones
  • Ileana Mendoza Orozco, corredor de bolsa y/o asesor de inversiones
  • Jorge Araya Salas, corredor de bolsa y/o asesor de inversiones
  • Mario Garita Carballo, corredor de bolsa y/o asesor de inversiones
  • Luis Diego Simón Rojas, corredor de bolsa y/o asesor de inversiones
  • Vernán Mesén Araya, corredor de bolsa y/o asesor de inversiones
  • Steven Alfaro Chacón, corredor de bolsa y/o asesor de inversiones
  • Román Morera Calvo, corredor de bolsa y/o asesor de inversiones
  • Leonardo Calderón Meza, corredor de bolsa y/o asesor de inversiones
  • Leticia Balma Calderón, corredora de bolsa y/o asesor de inversiones
  • Randall Díaz Solís, corredor de bolsa y/o asesor de inversiones

Por infracción a la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica:

  • Roger Castillo Cruz, tesorero
  • Ana Catalina Jaramillo Cordero, jefa de operaciones
  • Fernando Rojas García, gerente financiero

El Código Penal dispone en el artículo 216 que quien induciendo a error a otra persona o manteniéndola en él, por medio de la simulación de hechos falsos o por medio de la deformación o el ocultamiento de hechos verdaderos, utilizándolos para obtener un beneficio patrimonial antijurídico para sí o para un tercero, lesione el patrimonio ajeno, será sancionado en la siguiente forma:

  • Con prisión de dos meses a tres años, si el monto de lo defraudado no excediere de diez veces el salario base.
  • Con prisión de seis meses a diez años, si el monto de lo defraudado excediere de diez veces el salario base.

Las penas precedentes se elevarán en un tercio cuando los hechos señalados los realice quien sea apoderado o administrador de una empresa que obtenga, total o parcialmente, sus recursos del ahorro del público, o por quien, personalmente o por medio de una entidad inscrita o no inscrita, de cualquier naturaleza, haya obtenido sus recursos, total o parcialmente del ahorro del público.

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Nota: Esta noticia fue actualizada en su titular, primer párrafo y lista para añadir a otra persona imputada: Oscar Chaves Bolaños, miembro de junta directiva; según información corregida enviada el jueves 30 de noviembre de 2023 por la Oficina de Prensa del Ministerio Público.