La justicia estadounidense anunció este miércoles que llegó a un acuerdo de conciliación por $46,8 millones de dólares con la compañía de apuestas deportivas por internet 5Dimes y su actual representante legal, Laura Varela.

El fiscal encargado del caso, William M. McSwain, comentó:

El acuerdo de conciliación anunciado hoy es una victoria para Estados Unidos al poner fin a la actividad ilegal de una empresa que estaba siendo investigada por una multitud de delitos, incluida una sofisticada operación de lavado de dinero"

La operación de apuestas deportivas con sede en Costa Rica estaba siendo investigada por posibles delitos como los juegos de azar ilegales, lavado de dinero, fraude electrónico y otros delitos relacionados.

Los Sportsbook son casas de apuestas, en las que los jugadores pueden invertir en deportes como golf, fútbol, baloncesto, béisbol, fútbol americano, carreras de caballos, boxeo y artes marciales mixtas. En Estados Unidos, la "Ley de Protección de Deportes Profesionales y Aficionados" solo permite este tipo de apuestas en Nevada, Oregon, Montana y Delaware.

5Dimes fue anteriormente propiedad del esposo de Laura Varela, William Sean Creighton, un ciudadano estadounidense que se mudó a Costa Rica para crear y operar la casa de apuestas en violación de la legislación estadounidense.

Desde 2011 hasta 2018, Creighton ejerció un control total y exclusivo sobre 5Dimes, aunque ocultó esta gestión sobre la empresa utilizando un alias y operando el negocio a través de varias empresas fantasma.

En septiembre de 2018, Creighton fue secuestrado y posteriormente asesinado. Más de un año después, los restos de Creighton fueron identificados en un pequeño nicho en el cementerio de Quepos, Puntarenas.

Brian A. Michael, agente especial a cargo del caso, agregó:

A través de nuestra investigación de 5Dimes, las Investigaciones de seguridad nacional arrojaron luz sobre una red global masiva de criminales cuya profesión era lavar las ganancias de los cárteles de la droga, regímenes cleptocráticos, operaciones mineras ilegales y estafadores"

Según el reporte de la justicia estadounidense, Laura Varela nunca trabajó como gerente en 5Dimes. Después de la muerte de Creighton, la ciudadana costarricense asumió la responsabilidad de los activos de 5Dimes, pero nunca ejerció la autoridad diaria sobre las operaciones de dicha empresa.

Posterior a esta etapa, Laura Varela buscó resolver la investigación federal y cambiar las operaciones de la empresa para cumplir con la legislación estadounidense.

Con la consigna de dar por concluida la investigación federal contra 5Dimes, Varela firmó un acuerdo de conciliación en el que reconoció que las ganancias investigadas son el producto de varios delitos relacionados con el juego ilegal.

El director ejecutivo del Área de Tráfico de Drogas de Alta Intensidad del Atlántico Medio de Liberty (HIDTA), Jeremiah A. Daley, mencionó:

Las organizaciones criminales transnacionales se preocupan por una prioridad: hacer y esconder dinero. Esta investigación demuestra los sofisticados esfuerzos de los actores para secretar sus ganancias mal habidas, en este caso, del juego. El esquema es igualmente viable para el lavado de las ganancias de las drogas, las de armas o tráfico de personas, u otras actividades ilegales"

De conformidad con los términos del acuerdo de conciliación, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Pensilvania acordó no enjuiciar penalmente a 5Dimes o Varela por ningún delito cometido antes del 30 de septiembre de 2020.

Este caso fue investigado por el Departamento de Seguridad Nacional, Investigaciones de Seguridad Nacional con el apoyo de Liberty Mid-Atlantic HIDTA, el Departamento de Policía de Filadelfia y la Policía Estatal de Pensilvania.